Styrelsens utskott
Styrelsen har inr?ttat ett ers?ttningsutskott och ett revisionsutskott.
Ers?ttningsutskott
I ers?ttningsutskottet ing?r Joel Citron (ordf?rande), Sandra Urie och Ian Livingstone. I ers?ttningsutskottets uppgifter ing?r att bereda f?ljande ?renden f?r beslut i styrelsen:
- L?n, annan ers?ttning och pensionsf?rm?ner f?r den verkst?llande direkt?ren
- L?n, annan ers?ttning och pensionsf?rm?ner f?r arbetande styrelseordf?rande
- Bolagets ers?ttningspolicy och andra anst?llningsvillkor f?r bolagets h?gsta ledning
- Aktieoptionsprogram och liknande uppl?gg liksom andra bel?nings- eller kompensationsformer som avses riktas till en bredare krets av anst?llda inom koncernen
Ers?ttningsutskottet ska ocks? ?vervaka och utv?rdera s?v?l p?g?ende som under ?ret avslutade program f?r r?rliga ers?ttningar till bolagets h?gsta ledning. Vidare ska utskottet ?vervaka och utv?rdera till?mpningen av riktlinjer f?r ers?ttning till ledande befattningstagare, liksom nuvarande ers?ttningsstrukturer och -niv?er i bolaget.
Revisionsutskott
I revisionsutskottet ing?r Joel Citron (ordf?rande), Sandra Urie och Mimi Drake. I revisionsutskottets uppgifter ing?r att:
- Bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och processerna f?r hanteringen av bolagets och koncernens aff?rsrisker
- ?vervaka bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att s?kra effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering
- Regelbundet tr?ffa bolagets revisorer och informera sig om den lagstadgade revisionen, inriktningen och omfattningen p? revisionen samt diskutera koordinationen mellan den externa och interna revisionen liksom synen p? riskerna i bolaget
- Etablera riktlinjer f?r vilka tj?nster ut?ver revisionstj?nster som bolaget kan k?pa fr?n revisorerna samt utv?rdera och ?vervaka oberoendet hos bolagets revisorer och i anslutning till detta s?rskilt uppm?rksamma om revisorn tillhandah?ller ytterligare tj?nster till bolaget ut?ver revision
- Utv?rdera revisionen och informera bolagets valberedning om resultatet av denna utv?rdering
Revisionsutskottet ska ocks? organisera en urvalsprocess f?r f?rberedelser av rekommendationer av revisorer till valberedningen n?r s?dan kr?vs enligt till?mpliga regler samt i ?vrigt assistera valberedningen i dess f?rberedelser av f?rslag av revisorer samt ers?ttning f?r revision.
Regelefterlevnadsutskottet
I Regelefterlevnadsutskottet ing?r Joel Citron (ordf?rande), Mimi Drake och Sandra Urie.
Regelefterlevnadsutskottet granskar och f?rb?ttrar efterlevnadsprocesser och rutiner g?llande regelverk. I arbetet ing?r att interagera med den interna compliance-avdelningen som ansvarar f?r den dagliga tillsynen. ?versyn ang?ende allm?nna regleringar s?som AML och EU:s styrningslagar. Dessutom ?verblickar kommittén jurisdiktionsefterlevnad p? marknader d?r Evolution erbjuder sina tj?nster.
